公告日期：2021-04-20

诺亚方舟
NEEQ : 873349
山东诺亚方舟塑业股份有限公司

SHANDONG NUOYA SIARKO PLASTICS PRODUCTSCO. CO., LTD.
年度报告
2020

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 8
第四节 重大事件 ...... 17
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 24
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 27
第八节 财务会计报告 ...... 32
第九节 备查文件目录 ...... 128

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人许杰、主管会计工作负责人郭静怡及会计机构负责人（会计主管人员）郭静怡保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

有限公司阶段，公司规范治理意识较为薄弱，治理机制不
够健全，股东会会议记录内容不规范、保存不完整，监事未切
实发挥监督作用等情况。股份公司设立后，公司建立健全法人
公司治理风险 治理结构，制定适当的内控体系，但股份公司成立时间不长，
各项管理制度尚需一定的时间周期检验。随着公司经营规模不
断扩大，将对公司治理提出更高的要求。因此，公司仍存在因
内部治理不当而影响公司持续稳定健康发展的风险。

实际控制人许杰、郭涛为夫妻关系，二人合计持有公司

68.57%的股份，二人足以对股东大会、董事会的决议产生重大
影响。若二人利用其实际控制人地位对公司的发展战略、人事
实际控制人控制不当风险 安排、公司业务、财务决策等重大事项实施不当控制，则可能
降低公司内部控制的有效性、影响公司规范治理机制、合规经
营，进而对公司可持续发展造成不利影响、损害公司和中小股
东的合法权益。

公司生产销售业务对销售、技术人才的需要大。但人才的
……
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