公告日期：2021-04-20
证券代码：873349 证券简称：诺亚方舟 主办券商：开源证券
山东诺亚方舟塑业股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司董事会召开第一届董事会第十三次会议，提请召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司董事会于 2021 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十三次会议，通过决议
决定召开 2020 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合《公司法》等 相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
由股东现场投票表决。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日上午 10 点。
预计会期半天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873349 诺亚方舟 2021 年 5 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度总经理工作报告》
公司管理层依照《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理， 现形成《公司 2020 年度总经理工作报告》提请董事会予以审议。
（二）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》
2020 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，改善公司 的经营状况，应对市场形势的变化，控制成本，提高绩效，增强公司持续盈利
能力。在此，对 2020 年度各项工作进行总结和分析，形成《公司 2020 年度董
事会工作报告》。
（三）审议《关于 2020 年度财务决算报告》
根据审计会计师事务所为公司出具的 2020 年度审计报告，董事会编制了 2019 年度财务决算报告。
（四）审议《关于 2021 年度财务预算报告》
参照公司 2020 年运营情况，紧密围绕公司 2021 年度经营纲要相关工作任务要
求，董事会拟定 2021 年度财务预算报告。
（五）审议《关于 2020 年度利润分配方案》
为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实 际情况出发，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。（六）审议《关于 2020 年年度报告及摘要》
公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《公司 2020 年年度报告》及
《公司 2020 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全
国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《公司 2020 年年度 报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。
（七）审议《补充确认公司对外提供担保》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的公告《补充确认公司对外提供担保的公告》。
（八）审议《补充确认公司 2020 年向银行借款暨关联交易》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的公告《补充确认公司 2020 年向银行借款暨关联交 易的公告》。
（九）审议《补充确认公司关联方向公司提供财务资助暨关联交易》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的公告《补充确认公司关联方向公司提供财务资助 暨关联交易的公告》。
（十）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》
具体内容详见公司……
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