公告日期：2023-04-24

诺亚方舟
NEEQ: 873349
山东诺亚方舟塑业股份有限公司

年度报告
2022

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 26
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 29
第八节 财务会计报告 ...... 34
第九节 备查文件目录 ...... 68

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司董事陈亚新对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司负责人许杰、主管会计工作负责人郭静怡及会计机构负责人（会计主管人员）郭静怡保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 √是 □否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 √是 □否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

1、 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的详细情况

姓名 职务 董事会或监事 异议理由

会投票情况

陈亚新 董事 未出席 个人原因未出席会议, 无法保证年度报告中财务报告的真
实、准确、完整。

2、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由
陈亚新，个人原因未出席会议。
【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

有限公司阶段，公司规范治理意识较为薄弱，治理机制不够健
全，股东会会议记录内容不规范、保存不完整，监事未切实发
挥监督作用等情况。股份公司设立后，公司建立健全法人治理
公司治理风险 结构，制定适当的内控体系，但股份公司成立时间不长，各项
管理制度尚需一定的时间周期检验。随着公司经营规模不断扩
大，将对公司治理提出更高的要求。因此，公司仍存在因内部
治理不当而影响公司持续稳定健康发展的风险。

实际控制人许杰、郭涛为夫妻关系，二人合计持有公司 68.57%
的股份，二人足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响。
……
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