公告日期：2024-05-22

证券代码：873350 证券简称：城市文化 主办券商：开源证券
无锡城市文化发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：无锡市梁溪区长绛路 59-1 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长邱文龙
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符 合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议召 开不需要相关部门审批。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数12,049,800.00 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议由董事长邱文龙主持，出席董事 5 人，出席监事 3 人，高级管理
人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《无锡城市文化发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,800.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《无锡城市文化发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,800.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《无锡城市文化发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,800.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《无锡城市文化发展股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,800.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,800.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露《2023 年年度报告》(公告编号：2024-030)、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,800.00 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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