公告日期：2024-07-19

公告编号：2024-041

证券代码：873350 证券简称：城市文化 主办券商：开源证券
无锡城市文化发展股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东 大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日上午：10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-041

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873350 城市文化 2024 年 8 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡市梁溪区长绛路 59-1 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于更换公司董事的议案》

因公司经营管理规划考虑，辞去邱文龙、王峥、王菲菲、孙泉、刘征董事 职务，重新聘请陶俊、陈艳华、张高、陈磊、胡跃龙担任公司董事。任职期限 自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（二）审议《关于更换公司监事的议案》

因公司经营管理规划考虑，辞去廖蒙、陆国钧股东代表监事职务，重新聘 请朱守杰、邱文龙担任公司股东代表监事。任职期限自公司股东大会审议通过 之日起至本届监事会任期届满之日止。
（三）审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》

公司名称由“无锡城市文化发展股份有限公司”变更为“无锡俊木科技股 份有限公司”；根据《全国中小企业股份转让系统证券代码、证券简称编制管 理暂行办法》的有关规定，证券简称由“城市文化”变更为“俊木科技”。
（四）审议《关于修订公司章程的议案》

因公司名称变更，公司董事会同步修订了公司章程，详见《无锡城市文化

公告编号：2024-041

发展股份有限公司章程修正案》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。

2.代理人代表代理自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者 其 他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人 身份证 或其他有效身份证明办理登记。

3.由法人代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照 复 印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证书、 法定 代表人身份证或者其他有效证明办理登记。

4.由非法定代表人代表股东出席本次临时股东大会的，凭法人股东营业执 照 （加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。
5.办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。