公告日期：2024-08-27

证券代码：873350 证券简称：城市文化 主办券商：开源证券
无锡城市文化发展股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：无锡市梁溪区长绛路 59-1 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事陶俊

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《关于 2024 年

半年度报告》，具体内容详见 2024 年 8 月 27 在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《无锡城市文化发展股份 有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-056）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度财务报表，截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配
利润-13,399,426.91 元，公司实收股本为 12,050,000.00 元，未弥补亏损达实 收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举陶俊担任公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的相关规定，为保证董事会的正常运作， 现提名陶俊为公司第二届董事会董事长。任职期限自第二届董事会第十三次会 议审议通过之日至第二届董事会任期届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举选举陶俊担任公司总经理、兼任公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的相关规定，为保证公司的正常运作，现 提名陶俊为公司总经理、兼任法定代表人。任职期限自第二届董事会第十三次 会议审议通过之日至第二届董事会任期届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举陶俊担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的相关规定，为保证董事会的正常运作， 现提名陶俊为公司第二届董事会董事会秘书。任职期限自第二届董事会第十三 次会议审议通过之日至第二届董事会任期届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于选举熊霞担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的相关规定，为保证公司的正常运作，现 提名熊霞为公司财务负责人。任职期限自第二届董事会第十三次会议审议通过
之日至第二届董事会任期届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

因公司名称变更涉及行业变更，需调……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。