公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-058

证券代码：873350 证券简称：城市文化 主办券商：开源证券
无锡城市文化发展股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东 大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日上午：10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-058

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873350 城市文化 2024 年 9 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡市梁溪区长绛路 59-1 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据公司 2024 年半年度财务报表，截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配
利润-13,399,426.91 元，公司实收股本为 12,050,000.00 元，未弥补亏损达实 收股本总额的三分之一。
（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》

因公司名称变更涉及行业变更，需调整公司经营范围，拟将公司经营范围 变更为：一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机 械设备研发；电子元器件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；光伏 设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设 备销售 ；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特 种设备制造）；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工 业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；新材料技术研发；

公告编号：2024-058

软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询 、技术交流、技术转 让、技术推广；技术进出口；进出口代理；货物进出口（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：电气安装服务（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结 果为准）。
（三）审议《关于修订公司章程的议案》

因公司经营范围变更，公司章程需相应修订，董事会特制定《无锡城市文 化发展股份有限公司章程修正案》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。

2.代理人代表代理自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者 其 他有效身份证明、委托人证券……
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