公告日期：2025-02-28

公告编号：2025-011

证券代码：873350 证券简称：俊木科技 主办券商：开源
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江苏俊木半导体科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：无锡市梁溪区黄巷街道杨木桥 210-66 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
5.会议主持人：陶俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数12,049,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-011

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议
案》
1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，经公司股东及董事讨论，提名陶俊、陈艳华、张高、陈磊、胡跃龙连任公司第三届董事会董事。上述候选人经公司股东大会表决通过后，将共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第三届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,800.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议
案》
1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，经公司股东及监事讨论，提名朱守杰、邱文龙连任公司第三届监事会非职工代表监事，与经职工代表大会选择产生的职工代表监事郭红祥共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事

公告编号：2025-011

任职资格的要求，公司第三届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,800.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陶俊 董事 任职 2025 年 2 2025 年第……
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