公告日期：2025-04-28

证券代码：873350 证券简称：俊木科技 主办券商：开源证券
江苏俊木半导体科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会 议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 9：00-10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873350 俊木科技 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏法德东恒（无锡）律师事务所张坤、刘剑树律师。
（七）会议地点

无锡市梁溪区黄巷街道杨木桥 210-66 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2024 年度董
事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《2024 年度监
事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2024 年度财
务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2025 年度财
务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据经营情况决定，公司 2024 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露《2024 年年度报告》(公告编号： 2025- 018)、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。
（七）审议《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

公司因日常生产经营原因，注册地址拟从“无锡市梁溪区黄巷街道杨木桥
210-66 号”迁至“无锡市锡山区云林街道芙蓉中四路 102 号 B4 幢 1 楼”，并
同步修订公司章程。
（八）审议《关于续聘 2025 年年度会计师事务所的议案 》

具体议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露《关于拟续聘会计师事务所的 公告》(公告编号：2025-021)。
（九）审议《关于 2024 年度财务审计报告的议案》

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)履行了审计机构应尽的职责，出具 了《中审亚太会计师事务所关于公司 2024 年度财务审计报告》。
（十）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露《关于未弥补亏损达实收股本总额
三分之一的议案》(公告编号：2025-022)。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决……
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