公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-030

证券代码：873350 证券简称：俊木科技 主办券商：开源证券
江苏俊木半导体科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长陶俊先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 8月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的

公告编号：2025-030

信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露《2025 年半年年度报告》(公告编号： 2025-029)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 8月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露《关于未弥补亏损超实收股本总额三 分之一的公告》(公告编号：2025-032)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 8月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露《关于 2025 年日常性关联交易预计的 公告》(公告编号：2025-033)。
2.回避表决情况：

董事陶俊为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-030

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东会审议相关议
案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于补充确认委托理财的的议案 》
1.议案内容：

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需要的前提下，公 司利用部分自有闲置资金购买短期低风险理财产品，有利于提高自有资金的使 用效率，增加投资收益，符合公司利益。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》
1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密， 根据公司保密制度和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信 ……
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