公告日期：2026-01-29

公告编号：2026-004

证券代码：873350 证券简称：俊木科技 主办券商：开源证券
江苏俊木半导体科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七十五条 股东会由董事长主 第七十五条 股东会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职 持。董事长不能履行职务或不履行职 务时，由副董事长主持，副董事长不 务时，由半数以上董事共同推举的一 能履行职务或者不履行职务时，由半 名董事主持。

数以上董事共同推举的一名董事主 ……

持。

……
第一百一十八条 董事会由5名董事组 第一百一十八条 董事会由5名董事组
成，设董事长 1 名，副董事长 1 名。董 成，设董事长 1 名。董事长由董事会
事长和副董事长由董事会以全体董事 以全体董事的过半数选举产生。
的过半数选举产生。
第一百二十五条 公司副董事长协助董 第一百二十五条 公司董事长不能履

公告编号：2026-004

事长工作，董事长不能履行职务或者不 行职务或者不履行职务的，由半数以 履行职务的，由副董事长履行职务；副 上董事共同推举一名董事履行职务。 董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上董事共同推举一名董事
履行职务。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司管理规划考虑，拟取消副董事长职位，并修订公司章程相关条款。 本次修订《公司章程》是为了适应公司实际管理需要，对公司生产、经营无不 利影响。

三、备查文件

《江苏俊木半导体科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏俊木半导体科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 29 日

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