公告日期：2026-01-29

公告编号：2026-005

证券代码：873350 证券简称：俊木科技 主办券商：开源证券
江苏俊木半导体科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，不接受网络投票和其他方式的投票。

公告编号：2026-005

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 13 日上午 9：00-10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873350 俊木科技 2026 年 2 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（八）其他应当说明的事项

本次会议召开地点为公司会议室。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于任免公司董事、副董事长

1 √

的议案》

公告编号：2026-005

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

（一） 审议通过《关于任免公司董事、副董事长的议案》
1.议案内容：

因公司经营管理规划考虑，免去张高、陈磊董事职务，提名朱智豪、王瑞 担任公司董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止；公司基于管理规划考虑，拟取消副董事长职位，免去陈艳华副董事长 职务，该事项经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过后生效。具体内容详
见 2026 年 1 月 29 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的《董事、副董事
长任免公告》 (公告编号：2026-003)。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司管理规划考虑，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体内容详见
2026 年 1 月 29 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的《拟修订<公司章
程>公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关……
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