公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-007

证券代码：873350 证券简称：俊木科技 主办券商：开源证券
江苏俊木半导体科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长陶俊先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向金融机构申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足江苏俊木半导体股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需

公告编号：2026-007

要，保证公司业务发展的资金需求，公司拟向金融机构申请总金额不超过人民
币 300 万元的综合授信额度。具体内容详见 2026 年 2 月 11 日于全国股转系统
指定信息披露平台披露的《关于拟向金融机构申请授信额度的公告》（公告编 号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏俊木半导体科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏俊木半导体科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 11 日

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