公告日期：2021-09-29

证券代码：873352 证券简称：冠卓检测 主办券商：中泰证券
河北冠卓检测科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：河北冠卓检测科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长于成钢先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数31,629,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举于成钢先生继续担任公司第二届董事会董事>的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2021 年 7 月 25 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事于成钢先 生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股 东大会通过之日起计算。于成钢先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行 联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就 任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果：

同意股数 31,629,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<选举张敬轩先生继续担任公司第二届董事会董事>的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2021 年 7 月 25 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事张敬轩先 生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股 东大会通过之日起计算。张敬轩先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行 联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事 就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果：

同意股数 31,629,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<选举周文修女士继续担任公司第二届董事会董事>的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2021 年 7 月 25 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事周文修女 士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股 东大会通过之日起计算。周文修女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行 联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就 任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果：

同意股数 31,629,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举石可心女士继续担任公司第二届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2021 年 7 月 25 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事石可心女 士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股 东大会通过之日起计算。石可心女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行 联合惩戒措施。
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