公告日期：2021-01-15

证券代码：873352 证券简称：冠卓检测 主办券商：中泰证券

河北冠卓检测科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：河北冠卓检测科技股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长于成钢

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数31,629,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事封磊、石可心因疫情缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司财务总监张艳出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公 司正常运营的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟利用暂时 闲置的资金购买理财产品。公司将运用闲置资金投资在安全性高、低风险、短

期、流动性高的理财产品，至 2021 年 12 月 31 日为止，总金额预计不超过 5,000

万元。

2.议案表决结果：

同意股数 31,629,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于预计 2021 年公司与河北省国有资产控股运营有限公司及

控股子公司、参股公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展情况，与关联方河北省国有资产控股运营有限公司及其 控股子公司、参股公司以市场价采购商品、接收劳务，预计交易金额不超过 100 万元，以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 10 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 31,629,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司控股股东是河北国控检测认证有限公司（持有公司股份 11,070,500

股），公司监事会主席刘剑（持有公司股份 10,928,100 股）是河北国控检测认 证有限公司股东，并任河北国控检测认证有限公司监事，公司董事周文修（持 有公司股份 9,631,300 股）系河北国控检测认证有限公司股东，并任河北国控 检测认证有限公司董事、副董事长；公司所有股东均为关联股东；本次表决未 回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2021 年公司与监事会主席刘剑涉及的关联方日常性

关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展，向公司监事会主席刘剑涉及的关联方石家庄市米莎贝 尔饮食食品有限公司（刘剑的父亲刘士进持股 94%的公司）以市场价采购商品、 接收劳务，预计交易金额不超过 80 万元；以市场价格销售商品、提供劳务， 预计交易金额不超过 10 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 20,701,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司监事会主席刘剑（持有公司股份 10,928,100 股）为关联股东回避表

决。

（四）审议通过《关于预计 2021 年公司与董事周文修涉及的关联方日常性关联

交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展，向公司董事周文修涉及的关联方石家庄锦上通立科技 有限公司（周文修控制的企业（持股 80%），并任其监事）以市场价采购商品……
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