公告日期：2023-04-20

证券代码：873353 证券简称：龙开河 主办券商：开源证券
江西龙开河医药科技集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议只接受现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873353 龙开河 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江西康润律师事务所律师见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2022 年年度报告及摘要>》

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，请股东会审议《2022 年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）
（二）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>》

审议公司董事长代表公司第二届董事会所作的《2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

审议公司监事会主席代表公司第二届监事会所作的《2022 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

审议公司董事会所提交的《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

审议公司董事会所提交的《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案》

预计不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格，自 2022年以来担任公司财务审计机构，为公司提供了全面的审计服务，建议续聘其担任2023 年度财务审计机构。
（八）审议《关于<董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明>》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会出具了关于2022 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明。

（九）审议《监事会关于<2022 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明>》
议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会出具了关于2022 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

2.自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定……
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