公告日期：2023-09-26

证券代码：873353 证券简称：龙开河 主办券商：开源证券
江西龙开河医药科技集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李伟荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数94,999,400.00 股，占公司有表决权股份总数的 95.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李伟荣先生为公司第三届董事会董事》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年5 月 31 日届满，需要换届选举公司第三届董事会董事。公司董事会提名李伟荣先生为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,999,400.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
95%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名黄宏鑫先生为公司第三届董事会董事》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年5 月 31 日届满，需要换届选举公司第三届董事会董事。公司董事会提名黄宏鑫先生为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,999,400.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
95%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于提名林少伟先生为公司第三届董事会董事》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年5 月 31 日届满，需要换届选举公司第三届董事会董事。公司董事会提名林少伟先生为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,999,400.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
95%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于提名李蓉女士为公司第三届董事会董事》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年5 月 31 日届满，需要换届选举公司第三届董事会董事。公司董事会提名李蓉女士为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,999,400.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
95%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于提名朱艳桃女士为公司第三届董事会董事》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年5 月 31 日届满，……
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