公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-029

证券代码：873353 证券简称：龙开河 主办券商：开源证券
江西龙开河医药科技集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李伟荣

6.会议列席人员：董事会秘书、全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2024 年 8 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

公告编号：2024-029

（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2024 年半年度报告》（2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，董事会成员无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西龙开河医药科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
江西龙开河医药科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。