公告日期：2025-05-27

公告编号：2025-019

证券代码：873353 证券简称：龙开河 主办券商：开源证券
江西龙开河医药科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点为公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李伟荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次股东会的召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数94,999,400 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-019

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
披露的《拟修订公司章程的公告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数94,999,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无需回避表决
（二）审议通过《关于拟对江西龙开河医共体数字科技有限公司增资暨关联交易
的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
披露的《对外投资暨关联交易的公告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数94,999,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-019

3.回避表决情况

本次会议出席股东均为关联股东，无需回避。
三、备查文件

江西龙开河医药科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议
江西龙开河医药科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 27 日

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