公告日期：2025-04-28

证券代码：873354 证券简称：坛墨质检 主办券商：国泰海通
坛墨质检科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集人为董事会。

2025 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于提请召
开公司 2024 年年度股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东 会。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次股东大会拟采取现场、通讯相结合方式召开，同一股东应选择现场投 票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 09:00-10:00。

其他方式投票时间与现场投票时间一致。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873354 坛墨质检 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请江苏法德东恒律师事务所律师见证本次股东会并出具法律意 见书。
（七）会议地点

江苏省常州市天宁区检验检测产业园 2 号楼 8 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议 2024 年度董事会工作，公司董事会对 2024 年度的工作进行了总结，
并对 2025 年的工作进行了布局和展望。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议 2024 年度监事会工作，公司监事会对 2024 年度的工作进行了总结，
并对 2025 年的工作进行了布局和展望。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 结合公司运营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 结合公司运营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

就公司 2024 年年度整体经营情况，公司董事会根据《公司法》《证券法》
等法律、法规、规范性文件、自律规则以及《公司章程》等公司规章制度的相 关规定，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）；

《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）；

《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-020）。

（六）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审
计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公 告》（公告编号：2025-021）。
（七）审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

作为公司的独立董事，李秀丽女士、陆柏松先生在任职期间严格按照《公 司法》《公司章……
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