公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-016

证券代码：873354 证券简称：坛墨质检 主办券商：国泰海通

坛墨质检科技股份有限公司

关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

坛墨质检科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议

于 2025 年 4 月 27 日召开，作为坛墨质检科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引 2号——独立董
事》《坛墨质检科技股份有限公司章程》及《坛墨质检科技股份有限公司独立
董事工作制度》的相关规定，我们对公司第三届董事会第五次会议的相关事项
发表事前认可和独立意见如下：

一、审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》的独立意见

经审阅，公司 2024 年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和实际业务情况，符合相关法律行政法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并提交公司股东会审议。

二、审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》的独立意见

经审阅，公司 2025 年度财务预算报告符合公司 2025 年业务发展规划，符

合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并提交公司股东会审议。

三、审议《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》的独立意见

公告编号：2025-016

经审阅，我们认为公司 2024年年度报告全文及摘要的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司 2024年年度报告全文及摘要的内容符合要求，所披露的信息能真实的反映出公司 2024年的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

因此，我们一致同意该议案，并提交公司股东会审议。

四、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》的独立意见

经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会
计师事务所，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等有关规定，坚持独立、
客观、公正的审计准则，公允合理的发表审计意见。续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）可以满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工
作衔接的连续性、完整性。公司对审计机构的聘任决策程序符合法律、法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案，并提交公司股东会审议。

五、审议《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅，公司对 2025 年日常管理交易预计客观、合理，符合公司实际经营情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人
利益的情况；审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害
公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并提交公司股东会审议。

六、审议《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》的
独立意见

经审阅，公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，该薪酬标准及薪酬方案制
定的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意上述议案，并提交公司股东会审议。

公告编号：2025-016

七、审议《关于公司使用闲置资金进行理财的议案》的独立意见

经审阅，公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率及收……
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