公告日期：2025-04-28

证券代码：873354 证券简称：坛墨质检 主办券商：国泰海通
坛墨质检科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为坛墨质检科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陆柏松、李秀丽在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陆柏松先生，1961 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
律师。1979 年 12 月至 1984 年 7 月，任江苏武进供销社工作人员；1984 年 8
月至 1988 年 6 月，任武进区司法局法律顾问处律师；1988 年 7 月至 1999 年 5
月，任江苏常州天一律师事务所主任；1999 年 6 月至 2025 年 1 月，任江苏正
气浩然律师事务所主任；现任江苏正气浩然律师事务所高级合伙人；2024 年 1 月至今，任坛墨质检科技股份有限公司独立董事。

李秀丽女士，1975 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。2001 年 9 月至 2003 年 5 月，任江苏省徐州经贸高等职业学校会计专
业教师；2003 年 6 月至 2019 年 8 月，历任江苏联合职业技术学院徐州分院专
业教师、会计系主任、财务处长、教务处长；2019 年 9 月至今，历任江苏理工 学院商学院会计系主任、管理学院副院长、国际教育学院副院长。2022 年 5 月

至 2022 年 9 月，任北京比酷天地文化股份有限公司独立董事；2023 年 10 月
至今，任镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今，任坛 墨质检科技股份有限公司独立董事；2024 年 8 月至今，任常州神力电机股份 有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事陆柏松、
李秀丽会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

陆柏松 6 6 0 0 否 3

李秀丽 6 6 0 0 否 3

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员 会四个专门委员会。两名独立董事均已按规定在相应董事会专门委员会中认真 履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事陆柏松、李秀丽对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 1 第二届董事会 1、 审议《关于成立董事会专门 一致同意

月 5 日 第八次会议 委员会的议案》的独立意见；

……
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