公告日期：2025-04-28

证券代码：873354 证券简称：坛墨质检 主办券商：国泰海通
坛墨质检科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：方燕飞

6.会议列席人员：全体高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议 2024 年度董事会工作，公司董事会对 2024 年度的工作进行了总结，
并对 2025 年的工作进行了布局和展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理李步青对 2024 年度的工作进行了总结，并对 2025 年的工作进
行了布局和展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 结合公司运营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 结合公司运营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

就公司 2024 年年度整体经营情况，公司董事会根据《公司法》《证券法》
等法律、法规、规范性文件、自律规则以及《公司章程》等公司规章制度的相 关规定，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）；

《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）；

《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审
计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》 （公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无……
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