公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-062
证券代码：873354 证券简称：坛墨质检 主办券商：国泰海通
坛墨质检科技股份有限公司

关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、基本情况

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，根据本次取消独立董事事项，并结合公司治理情况，公司对《公司章程》及部分公司治理制度作出相应修订。本次修订的制度包括：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外投融资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。原已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。同时，公司取消董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会及相关的议事规则。
二、审议表决

公司于2025年10月10日召开第三届第十次董事会，审议通过了《关于取消<独立董事工作制度>的议案》、《关于取消董事会各专门委员会及相关议事规则的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司相关治理制度的议案（需提交股东会审议）》、《关于修订公司相关治理制度的议案（无需提交股东会审议）》。其中，除《关于修订公司相关治理制度的议案（无需提交股东会审议）》外，其他议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
三、备查文件

《坛墨质检科技股份有限公司第三届第十次董事会会议决议》

公告编号：2025-062
坛墨质检科技股份有限公司
董事会
2025年10月13日

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