公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-063

证券代码：873354 证券简称：坛墨质检 主办券商：国泰海通
坛墨质检科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司三届董事会第十次会议于 2025年 10 月 10 日审议并通过：《关于提名洪涛为公司第三届董事会董事人选的议案》、《关于提名马明辉为公司第三届董事会董事人选的议案》。

提名洪涛先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马明辉先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司拟取消独立董事，根据公司战略发展以及完善公司治理结构、满足公司规范运作需要。
（三）新任董监高人员履历

洪涛先生，男，1959 年出生，本科学历。自 1982 年 7 月至 1986 年 5 月，任北京
无线电厂有限公司技术员；1986 年 5 月至 2016 年 8 月，任中国计量科学研究院工程师；
2016 年 9 月至 2017 年 5 月退休在家；2017 年 6 月至 2018 年 10 月，任北京星照盈科科

公告编号：2025-063

技有限公司技术顾问；2018 年 11 月至今，任坛墨质检科技股份有限公司技术顾问。
马明辉先生，男，1991 年出生，本科学历。自 2015 年 8 月至 2019 年 8 月，任北
京坛墨质检科技有限公司生产主管；2019 年 9 月至 2022 年 6 月，任坛墨质检科技股份
有限公司生产经理；2022 年 7 月至今，任山东星菲化学有限公司生产总监。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次非独立董事任命有助于公司董事会的正常运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《坛墨质检科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

坛墨质检科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日

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