公告日期：2025-10-13

证券代码：873354 证券简称：坛墨质检 主办券商：国泰海通
坛墨质检科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十四条 股东大会的通知包括以下 第五十四条 股东会的通知包括以下内
内容: 容：

(一)会议的时间、地点和会议期限; （一）会议的时间、地点和会议期限；
(二)提交会议审议的事项和提案; （二）提交会议审议的事项和提案；
(三)股东大会的股权登记日; （三）股东会的股权登记日；

(四)以明显的文字说明:全体普通股股 （四）以明显的文字说明：全体普通股东均有权出席股东大会，并可以书面委 股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东; 代理人不必是公司的股东；

(四)会务常设联系人姓名，电话号码; （四）会务常设联系人姓名，电话号码；(五)通讯等其他方式的表决时间及表决 （五）通讯等其他方式的表决时间及表
程序。 决程序。

其中，股权登记日与会议日期之间的间 其中，股权登记日与会议日期之间的间
隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日 隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日
一日确认，不得变更。 一旦确认，不得变更。

拟讨论的事项需要独立董事发表意见
的，发布股东大会通知或补充通知时将
同时披露独立董事的意见及理由。
第九十三条 董事由股东大会选举或者 第九十三条 董事由股东会选举或者更更换，并可在任期届满前由股东大会解 换，并可在任期届满前由股东会解除其除其职务。董事任期 3 年，任期届满可 职务。

连选连任。 董事任期 3 年，任期届满可连选连任。
独立董事每届任期与公司其他董事任 董事任期从就任之日起计算，至本届董期相同，任期届满，可以连选连任，但 事会任期届满时为止。董事任期届满未
是连续任职不得超过六年。 及时改选，在改选出的董事就任前，原
董事任期从就任之日起计算，至本届董 董事仍应当依照法律、行政法规、部门事会任期届满时为止。董事任期届满未 规章和本章程的规定，履行董事职务。及时改选，在改选出的董事就任前，原 董事可以由经理或者其他高级管理人董事仍应当依照法律、行政法规、部门 员兼任，但兼任经理或者其他高级管理规章和本章程的规定，履行董事职务。 人员职务的董事以及由职工代表担任董事可以由经理或者其他高级管理人 的董事，总计人数不得违反法定人数的员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 要求。
人员职务的董事以及由职工代表担任
的董事，总计人数不得违反法定人数的
要求。
第一百零六条 董事会由五名董事组 第一百零六条 董事会由五名董事组
成，设董事长一人。 成，设董事长一人。

公司实行独立董事制度，五名董事会成
员中包含两名独立董事，其中一名独立
董事应当为会计专业人士。独立董事任
职资格、提名、选举和更换、职权、发

表独立意见等相关事项应按照法律、行
政法规、部门规章和公司制定的《独立
董事管理制度》的有关规定执行。
公司董事会设立审计委员会。审计委员
会成员全部由董事组成，审计委员会中
独立董事应占半数以上并由会计专业
人士担任召集人。审计委员会成员由董
事会任免。董事会负责制定审计委员会
议事规则，对审计委员会的组成、职权
和程序等事项进行规定。
公司董事会将根据公司经营需要另设
提名委员会、薪酬与考核委员会及战略
委员会等专门委员会。
第二百零二条 本章程经公司股东大会 第二百零二条 本章程经公司股东会通通过，并应依法在工商登记机关备案。 过，并应依法在工商登记机关备案。属全国中小企业股份转让系统挂牌公
司专用条款的，自公司股票在全国中小
企业股份转让系统挂牌之日起实施。

全文“股东大会” 全文“股东会……
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