公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-067

证券代码：873354 证券简称：坛墨质检 主办券商：国泰海通
坛墨质检科技股份有限公司

关于第三届董事会第十次会议相关事项之独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

坛墨质检科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2025 年 10 月 10 日召开，作为坛墨质检科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2号——独立董事》《坛墨质检科技股份有限公司章程》及《坛墨质检科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们对公司第三届董事会第十次会议的相关事项发表事前认可和独立意见如下：

一、审议《关于取消<独立董事工作制度>的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，取消设置独立董事，并同步废止相关工作制度，有利于精简管理架构，符合
《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害挂牌公司和中小股东利本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

二、审议《关于取消董事会各专门委员会及相关议事规则的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，

公告编号：2025-067
取消公司董事会各专门委员会，并同步废止相关工作制度，有利于精简管理架构，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害挂牌公司和中小股东利本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

三、审议《关于提名洪涛为公司第三届董事会董事人选的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：洪涛先生具有较高的专业素养和履职所需的任职资格及专业能力，能够胜任董事的职责要求，为公司的发展提供有益的指导和支持，具有较高的诚信度和责任感，能够勤勉尽责的履行董事义务，维护公司和全体股东的利益。我们认为洪涛先生具备担任公司董事的任职资格和专业能力，提名程序合法合规。该议案的内容不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、审议《关于提名马明辉为公司第三届董事会董事人选的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：马明辉先生具有较高的专业素养和履职所需的任职资格及专业能力，能够胜任董事的职责要求，为公司的发展提供有益的指导和支持，具有较高的诚信度和责任感，能够勤勉尽责的履行董事义务，维护公司和全体股东的利益。我们认为马明辉先生具备担任公司董事的任职资格和专业能力，提名程序合法合规。该议案的内容不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并提交公司股东会审议。

特此公告。

坛墨质检科技股份有限公司
独立董事：陆柏松、李秀丽
2025年10月13日

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