公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-006

证券代码：873354 证券简称：坛墨质检 主办券商：东海证券
坛墨质检科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

常州市天宁区检验检测产业园 2 号楼 801 室会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会拟采取现场、通讯相结合方式召开，同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公告编号：2026-006

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 9:00—10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873354 坛墨质检 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请江苏法德东恒律师事务所律师见证本次股东会并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2025 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于《2025 年度财务决算报告》的议案； √

公告编号：2026-006

4 关于《2026 年度财务预算报告》的议案 √

5 关于《2025 年年度报告及摘要》的议案 √

6 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

7 关于公司预计2026年日常性关联交易的议案 √

关于董事、监事及高级管理人员 2026 年度薪

8 √

酬方案的议案

9 关于公司使用闲置资金进行理财的议案 √

10 2025 年年度利润分配预案的议案 √

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。