公告日期：2024-01-19

公告编号：2024-003

证券代码：873355 证券简称：昕艺程 主办券商：开源证券

厦门昕艺程文化科技股份有限公司

关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

厦门昕艺程文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司自身经营发展需要，为配合公司长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公司已于 2024 年 1 月 19 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关
于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，相应内容已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告，上述议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
公司控股股东及实际控制人已就申请公司股票终止挂牌一事与公司股东进行充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致，会采取有效措施保证公司股东的合法权益得到充分有效保护。
二、 对异议股东权益的保护措施
(一) 主要内容

为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，挂牌公司承诺由其或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购，具体回购原则如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件

1、公司 2024 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；

公告编号：2024-003

2、未出席（亦未授权他人出席）2024 年第一次临时股东大会的股东或已参加本次股东大会但未对终止挂牌议案投有效赞成票的股东；

3、在回购有效期限内，按照公司公告内容，向公司提供股东身份证明、购股证明、异议股东取得该部分股份初始价格的交易流水单或其他股票成本证明，并书面要求回购其股票；

4、异议股东所持有公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；
5、不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结，该部分股票需以司法裁决结果为准；

6、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等行为；

7、未损害公司利益。

满足前述所有条件的异议股东，可以要求回购其所持有的公司股份。请求回购股份数量以公司审议终止挂牌事项 2024 年第一次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。(二) 回购义务人

√挂牌公司 □控股股东 □实际控制人 √其他指定第三方

(三) 回购对象

回购对象为公司 2024 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加 2024 年第一次临时股东大会或参加股东大会但未对终止挂牌事项投同意票的股东。
(四) 回购数量

回购股份的数量以 2024 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。
(五) 回购价格

为保护公司异议股东的合法权益，挂牌公司承诺由其或其指定的第三方对满

公告编号：2024-003

足条件的异议股东持有的公司股份进行回购：

回购价格不低于异议股东取得该部分股票的成本价格（成本价格不含交易手续费、资金成本，异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格作相应调整）与最近一期经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产孰高。
(六) 申请回购的方式

1、需要回购的股东应当在承诺有效期限内，通过到公司现场提交或快递方式向公司提交以下书面的股份回购申请材料，并同时将上述全部股份回购申请材料的扫描件发送电子邮件至本公告指定联系邮箱，书面材料及电子邮件均送达视为完成向公司提交股票回购的书面申请。股份书面回购申请材料包括:

(1)经股东盖章/签字的异议股东回购申请……
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