公告日期：2024-04-10

证券代码：873356 证券简称：龙门医药 主办券商：恒泰长财证券
洛阳龙门医药股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不需要其他部门批准和发行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873356 龙门医药 2024 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请河南向群律师事务所二位律师。
（七）会议地点

洛阳龙门医药股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》议案

详见于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《洛阳龙门医药股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-014）和《洛阳龙门医药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-013）。
（二）审议《2023 年年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会总结汇报董事会2023 年年度工作情况。
（三）审议《2023 年年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席将公司 2023 年年度监事会工作情况予以总结汇报。
（四）审议《2023 年年度财务决算报告》议案

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2023 年年度财
务决算的协调控制考核情况进行总结汇报。
（五）审议《2024 年年度财务预算报告》议案

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况，以及公司对 2023 年度财务数据，分析和反馈的实际情况制定 2024年年度财务预算。
（六）审议《关于公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让股票定向发行规则》等有关规定，公司编制了《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见于公司2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2024-015）。
（七）审议《追认洛阳华禾医药有限公司关联交易》议案

2023 年度，公司向洛阳华禾医药有限公司销售商品，发生关联交易，金额为 179,350.00 元；公司向洛阳华禾医药有限公司购买运输服务，发生关联交易，
金额为 12,980.00 元。具体内容详情见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小
企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《追认关联交易公告》（公告编号：2024-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨红涛、金丽敏。（八）审议《预计 2024 年度日常关联交易》议案

洛阳龙门医药股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案。议
案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计 20……
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