公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-036

证券代码：873356 证券简称：龙门医药 主办券商：恒泰长财证券
洛阳龙门医药股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨红涛

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会换届选举暨提名杨红涛为公司第三届董事会董事》议案1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会已将届满，现选举提名杨红涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会

公告编号：2024-036

审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,998,000 股，占公司股本的 88.57%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《董事会换届选举暨提名金丽敏为公司第三届董事会董事》议案1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会已将届满，现选举提名金丽敏女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的4.66%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《董事会换届选举暨提名王俊卿为公司第三届董事会董事》议案1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会已将届满，现选举提名王俊卿先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的0.93%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-036

（四）审议通过《董事会换届选举暨提名王荣耀为公司第三届董事会董事》议案1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会已将届满，现选举提名王荣耀先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员未直接持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《董事会换届选举暨提名张国瑞为公司第三届董事会董事》议案1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会已将届满，现选举提名张国瑞女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况……
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