公告日期：2024-11-26

证券代码：873356 证券简称：龙门医药 主办券商：恒泰长财证券
洛阳龙门医药股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事长
5.会议主持人：杨红涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不需要其他部门批准和发行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会换届选举暨提名杨红涛为公司第二届董事会董事》议案1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会已将届满，现选举提名杨红涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,998,000 股，占公司股本的 88.57%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《董事会换届选举暨提名金丽敏为公司第三届董事会董事》议案1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会已将届满，现选举提名金丽敏女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的4.66%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《董事会换届选举暨提名王俊卿为公司第三届董事会董事》议案1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会已将届满，现选举提名王俊卿先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的0.93%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《董事会换届选举暨提名王荣耀为公司第三届董事会董事》议案1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会已将届满，现选举提名王荣耀先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员未直接持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）审议通过《董事会换届选举暨提名张国瑞为公司第三届董事会董事》议案1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会已将届满，现选
举提名张国瑞女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不……
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