公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-042

证券代码：873356 证券简称：龙门医药 主办券商：恒泰长财证券
洛阳龙门医药股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以电话方式
通知全体职工代表。
5.会议主持人：郭小将
6.召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王珂先生为公司第三届监事会职工代表监事》议案1.议案内容：

公告编号：2024-042

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会已将届满， 现选举王珂先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。经核查，王珂先生符合《公司法》、 《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《洛阳龙门医药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

洛阳龙门医药股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日

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