公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-046

证券代码：873356 证券简称：龙门医药 主办券商：恒泰长财证券
洛阳龙门医药股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监

事和高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年11 月 25 日审议并通过：

选举杨红涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 25 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 18,998,000 股，占公司股本的 88.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨红涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 25 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 18,998,000 股，占公司股本的 88.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张国瑞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张国瑞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年11 月 25 日审议并通过：

选举郭小将先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

公告编号：2024-046

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 11 月 25 日审议并通过：

选举王珂先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王珂先生，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权；毕业于河南师范大
学，本科学历。2017 年 4 月入职洛阳龙门医药股份有限公司，任职质检部 QC；2019
年 1 月至 2022 年 7 月，任职公司质检部主管；2022 年 8 月至今，任职公司质检部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《洛阳龙门医药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《洛阳龙门医药股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《洛阳龙门医药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2024-046

洛阳龙门医药股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日

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