公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-001

证券代码：873356 证券简称：龙门医药 主办券商：恒泰长财证券
洛阳龙门医药股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨红涛

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度》的议案
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用等方式向各有关银行（含四大行，交通银行、中原银行、农商银行等）预计申请总额不超过人

公告编号：2025-001

民币 5,000 万元的综合授信额度（包含已授信的额度），有效期自本次董事会审议通过之日起一年内有效，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司全资子公司、控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押等担保方式）。

上述授信及续贷业务事项自本次董事会决议之日起一年内实施不必再另行提请审批，公司董事会授权公司董事长杨红涛先生全权代表公司签署上述授信额内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司内部管理制度的各项规定，为更好的促进公司长远发展需要，洛阳龙门医药股份有限公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构.具体内容详见于 2025年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-001

（三）审议通过《关于提请召开洛阳龙门医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

关于上述议案（一）、（二）均需要提交公司股东大会表决，公司董事会提议
于 2025 年 2 月 17 日召开洛阳龙门医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《洛阳龙门医药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

洛阳龙门医药股份有限公司
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