公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-016

证券代码：873356 证券简称：龙门医药 主办券商：恒泰长财证券
洛阳龙门医药股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨红涛

6.会议列席人员：郭小将、王珂、孙新鸽

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《洛阳龙门医药股份有限公司 2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号-创新层挂牌公司中期报告》等有关法律、法规、

公告编号：2025-016

规范性文件及《公司章程》，公司已制定好《洛阳龙门医药股份有限公司 2025 年半年度报告》。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《洛阳龙门医药股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>》议案
1.议案内容：

为了进一步加强信息披露暂缓与豁免的管理，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《洛阳龙门医药股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《洛阳龙门医药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

洛阳龙门医药股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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