公告日期：2023-04-27

国融证券股份有限公司

关于天马（安徽）国药科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

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国融证券股份有限公司（以下简称 国融证券 或 主办券商 ）作为天马（安
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徽）国药科技股份有限公司（以下简称 天马国药 或 公司 ）的主办券商， 根
据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股转公司 ”）发布的 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行 规则 》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对天马国药2022 年度募集资金存放与实际使用 情况进行了专项核查， 并出具以下核查意见：

一、 募集资金基本情况

根据公司 2021年9月7日召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议审议， 并经公司2021年9月23日召开的2021年第二次临时股东大会审 议通过了 《关于〈天马（安徽）国药科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案，》 公司采用定向发行方式发行人民币普通股 1,000,000股， 实际发行价格为 10.00元／股， 实际募集资金总额为10,000,000.00元。募集资金用途为养生酒项 目建设以及偿还欠款。

公司于2021年10月25日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于对天马（安徽）国药科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统 函（2021〕3582号）。

该次募集资金已于2022年4月8日全部到位。2022年3月22日， 公司己与国融证券股份有限公司、存放募集资金的徽商银行毫州中药城支行的上级分行 徽商银行毫州分行签订《募集资金专户三方监管协议 ； 》 2022年4月14日， 北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）出具了 “兴荣华验字［2022］第017 ” 号 《验资报
告》 。公司不存在提前使用募集资金的情况。
二、募集资金存放和管理情况

（此页无正文 ， 为《国融证券股份有限公司关于天马（安徽）国药科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

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