公告日期：2023-05-19

证券代码：873357 证券简称：天马国药 主办券商：国融证券
天马（安徽）国药科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数154,464,869 股，占公司有表决权股份总数的 89.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，会议审议了公司 2022 年年度报告及年
度报告摘要。具体内容详见公司在 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 154,464,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推动公司业务发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 154,464,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2022 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，认真履行监督职责，积极推动公司规范管理。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 154,464,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年财务决算的报告》的议案
1.议案内容：

2022 年财务决算情况报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 154,464,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年财务预算的报告》的议案
1.议案内容：

2023 年财务预算情况报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 154,464,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于续聘审计机构》的议案
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计。因此，现提请续聘该事务所为公司 2023 年度的审计机构，聘用期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 154,464,86……
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