公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-026

证券代码：873357 证券简称：天马国药 主办券商：国融证券
天马（安徽）国药科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数154,464,869 股，占公司有表决权股份总数的 89.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。

公告编号：2023-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认 2023 年上半年关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《天马国药：关联交易公告》（公告编号：2023-022）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 154,464,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案出席会议的全体股东均为关联方，根据公司章程规定，经全体参会股东一致同意，不回避表决。
三、备查文件目录

天马（安徽）国药科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

天马（安徽）国药科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日

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