公告日期：2024-03-12

公告编号： 2024-005
证券代码： 873357 证券简称： 天马国药 主办券商： 国融证券
天马（安徽）国药科技股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 关联交易概述
（一） 关联交易概述
因生产经营及业务发展的需要，公司拟从关联方安徽天马生物科技有限公司
处借入资金 490 万元，为无息借用，约定资金使用时长为一年。
（二） 表决和审议情况
2024 年 3 月 11 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公
司从关联方处借入资金的议案》，表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称： 安徽天马生物科技有限公司
住所： 亳州亳芜现代产业园区（汤王大道以西,南扩三路以北）
注册地址： 亳州亳芜现代产业园区（汤王大道以西,南扩三路以北）
注册资本： 2800 万元
主营业务： 保健品研发、生产、销售
法定代表人： 朱文侠
控股股东： 安徽斯力泰健康产业集团有限公司
公告编号： 2024-005
实际控制人： 马峰
关联关系： 同一控制人控制的企业
信用情况： 不是失信被执行人
三、 定价情况
（一） 定价依据
本次资金拆借为无息拆借，公司不需向关联方支付利息。
（二） 交易定价的公允性
本次资金拆借为无息拆借， 不存在损害公司利益的情形。
四、 交易协议的主要内容
公司从关联方安徽天马生物科技有限公司处借入资金 490 万元，为无息借
用， 资金使用时间为一年。
五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一） 本次关联交易的目的
本次关联交易目的为提升公司资金实力，有利于公司的健康持续发展。
（二） 本次关联交易存在的风险
本次资金拆借为无息拆借，也不存在其他费用，有利于公司业务发展，不存
在相应风险。
（三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响
本次关联交易有利于公司业务开展，对公司的财务状况和经营成果无不利影
响。
六、 备查文件目录
公告编号： 2024-005
天马（安徽）国药科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
天马（安徽）国药科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 12 日

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