公告日期：2024-03-12

公告编号：2024-006

证券代码：873357 证券简称：天马国药 主办券商：国融证券
天马（安徽）国药科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：马峰

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司从关联方处借入资金的议案》
1.议案内容：

因生产经营及业务发展的需要，公司拟从关联方安徽天马生物科技有限公司

公告编号：2024-006

处借入资金 490 万元，为无息借用，约定资金使用时长为一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司实际控制人、董事长马峰实际控制的企业为公司提供无息拆借资金，属于公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

天马（安徽）国药科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

天马（安徽）国药科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 12 日

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