公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-010

证券代码：873357 证券简称：天马国药 主办券商：国融证券
天马（安徽）国药科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议 于 2024年 4 月 25 日审议并通过：

提名马绍桓先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名臧金朝先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冷宇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱文侠女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏玉增先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2024

公告编号：2024-010

年 4 月 25 日审议并通过：

提名段文玲女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李翠莲女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 25 日审议并通过：

选举王洪亮先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

臧金朝（拟任董事）：男，身份证：34128119****77，1988 年 10 月出生，中国籍，
无境外永久居留权，本科学历。2011 年 7 月-2017 年 11 月，自由职业；2017 年 11 月
-2019 年 12 月，于安徽东方新新生物技术公司任生产管理部主管；2020 年 1 月至今，
于亳州芜湖投资开发有限责任公司任投资管理部主管。

冷宇（拟任董事）：男，身份证：23018319****39，1997 年 8 月出生，中国籍，无
境外永久居留权，大专学历。2018 年 9 月 -2020 年 2 月，于青岛精英广告有限公司任
采购经理；2020 年 3 月-2021 年 2 月，于青岛后浪科技有限公司任采购跟单；2021 年 3
月至今，于天马（安徽）国药科技股份有限公司任物流经理。

段文玲（拟任监事）：女，身份证：34122119****46，1991 年 6 月出生，中国籍，
无境外永久居留权，本科学历。2016 年 7 月-2018 年 12 月，于临泉骨科医院任操作员；
2018 年 12 月-2019 年 3 月，待业；2019 年 3 月至今，于天马（安徽）国药科技股份有
限公司任人事经理。

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