公告日期：2024-04-25

证券代码：873357 证券简称：天马国药 主办券商：国融证券
天马（安徽）国药科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：马峰

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，会议审议了公司 2023 年度报告及年度
报告摘要。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在2024年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023年经营工作情况。经审议，董事会认为 2023 年度公司整体运作良好，总经理行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推动公司业务发展，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年财务决算的报告》的议案
1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了 2023 年度财务状况，并汇报了 2023 年度财务决
算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年财务预算的报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，汇报了2024 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘审计机构》的议案
1.议案内容：

提请公司续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年审计机

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；……
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