公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-011

证券代码：873357 证券简称：天马国药 主办券商：国融证券
天马（安徽）国药科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电
话方式发出
5.会议主持人：马绍桓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举王洪亮先生为公司第三届监事会职工代表

公告编号：2024-011

监事》议案
1.议案内容：

选举王洪亮为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限 3 年，
自 2023 年 4 月 25 日起生效。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和部门规章要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天马（安徽）国药科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

天马（安徽）国药科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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