公告日期：2024-04-25

证券代码：873357 证券简称：天马国药 主办券商：国融证券
天马（安徽）国药科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议，现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 9：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873357 天马国药 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京天元（杭州）律师事务所律师。
（七）会议地点

亳州亳芜现代产业园区天马国药综合楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度报告及摘要》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，会议审议了公司 2023 年度报告及年度
报告摘要。具体内容详见公司在 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。
（二）审议《关于 2023 年董事会工作报告》的议案

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推动公司业务发展。

（三）审议《关于 2023 年财务决算的报告》的议案

2023 年公司财务决算情况。
（四）审议《关于 2024 年财务预算的报告》的议案

2024 年公司财务预算情况。
（五）审议《关于续聘审计机构》的议案

提请公司续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘用期一年。
（六）审议《关于 2023 年公司利润分配方案》的议案

结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司本年度不进行利润分派。
（七）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。
（八）审议《关于提名马绍桓为公司第三届董事会董事》的议案

董事会提名马绍桓为公司第三届董事会董事，任期 3 年，自公司 2023 年度
股东大会通过本议案之日起生效。
（九）审议《关于提名臧金朝为公司第三届董事会董事》的议案

董事会提名臧金朝为公司第三届董事会董事，任期 3 年，自公司 2023 年度
股东大会通过本议案之日起生效。
（十）审议《关于提名冷宇为公司第三届董事会董事》的议案

董事会提名冷宇为公司第三届董事会董事，任期 3 年，自公司 2023 年度股
东大会通过本议案之日起生效。
（十一）审议《关于提名朱文侠为公司第三届董事会董事》的议案

董事会提名朱文侠为公司第三届董事会董事，任期 3 年，自公司 2023 年度
股东大会通过本议案之日起生效。
（十二）审议《关于提名苏玉增为公司第三届董事会董事》的议案

董事会提名苏玉增为公司第三届董事会董事，任期 3 年，自公司 2023 年度
股东大会通过本议案之日起生效。
（十三）审议《关于补充确认 2023 年度关……
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