公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-024

证券代码：873357 证券简称：天马国药 主办券商：国融证券
天马（安徽）国药科技股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2024年 5 月 22 日审议并通过：

选举马绍桓先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 22 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马绍桓先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 22 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马绍桓先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张慧女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张慧（拟任财务总监）：女，身份证：34128119****68，1990 年 3 月出生，中国籍，
无境外永久居留权，本科学历。2011 年 12 月-2015 年 5 月，于亳州金财税会计咨询
服务有限公司任记账组长；2015 年 5 月-2016 年 2 月，待业；2016 年 3 月-2016 年 10
月，于安徽鑫泰药业有限公司任记账会计；2016 年 11 月-2022 年 7 月，于亳州亳药堂
药业有限公司任财务主管；2022 年 8 月-2023 年 3 月，于安徽福华药业有限公司任财务
经理；2023 年 4 月至今，于天马（安徽）国药科技股份有限公司任财务经理。

公告编号：2024-024

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年5 月 22 日审议并通过：

选举段文玲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届将进一步完善公司的法人治理结构，会对公司的生产经营产生积极影响。
三、备查文件

天马（安徽）国药科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

天马（安徽）国药科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

天马（安徽）国药科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 24 日

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