公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-026

证券代码：873357 证券简称：天马国药 主办券商：国融证券
天马（安徽）国药科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：马绍桓

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于天马（安徽）国药科技股份有限公司 2024 年半年度报告
的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-026

详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《天马（安徽）国药科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充确认处置子公司柏荷堂九种体质（上海）生物科技有限公司部分股权的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年上半年将持有的柏荷堂九种体质（上海）生物科技有限公司 11%
股权以 0 元的价格转让给无关联第三方新生慧产(上海)教育科技有限公司，转让完成后，公司持有柏荷堂九种体质（上海）生物科技有限公司的股权比例由 51%降至 40%，不具有控制关系，成为公司的参股公司。柏荷堂九种体质（上海）生物科技有限公司自成立以来未实际经营，净资产为 0 元。

公告编号：2024-026

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

天马（安徽）国药科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

天马（安徽）国药科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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