公告日期：2025-05-26

证券代码：873357 证券简称：天马国药 主办券商：国融证券
天马（安徽）国药科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

亳州亳芜现代产业园区天马国药综合楼五楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马绍桓
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数155,368,985.00 股，占公司有表决权股份总数的 89.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了公司 2024 年度报告及
年度报告摘要。具体内容详见公司在 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年度报告》（公告编号：2025-007）及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 155,368,985.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2024 年董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，认真贯彻落实股东会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推动公司业务发展，报告予以通过。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 155,368,985.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2024 年监事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，认真履行监督职责，积极推动公司规范管理，报告予以通过

2.议案表决结果：

普通股同意股数 155,368,985.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2024 年财务决算的报告》

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了 2024 年度财务状况，并汇报了 2024 年度财务决
算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 155,368,985.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2025 年财务预算的报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，汇报了2025 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 155,368,985.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本……
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