公告日期：2023-04-27

证券代码：873358 证券简称：康诚新材 主办券商：长江证券
广东康诚新材料科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午九点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873358 康诚新材 2023 年 5 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东广信君达律师事务所两名律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年董事会工作报告》议案
《关于公司 2022 年董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案

《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》

（四）审议《关于公司 2022 年财务决算报告》议案

《关于公司 2022 年财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

《关于公司 2023 年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案》议案

根据公司经营计划，为保证公司经营对流动资金的需求，同时更好地兼顾 股东长远利益，公司不进行 2022 年度利润分配。
（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构》议案

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构。
（八）审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

《广东康诚新材料科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情 况审核报告》
（九）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东康诚新材料科技股份有 限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为冯建龙、深圳康宏投资合伙企业（有限合伙）、张世平、冯福建、秦勇、张宜军、汪光林。
（十）审议《关于公司向银行申请贷款》议案

公司 2023 年拟向银行申请贷款额度累计金额不超过 1500 万元，单笔金
额不超过 1200 万元（在限额范围内以银行审批金额为准）贷款，具体贷款金 额以公司与银行签订的借款合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），有委托人亲笔签 署的《授权委托书》（格式详见附件）、股东账户卡、持股凭……
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