公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-015

证券代码：873358 证券简称：康诚新材 主办券商：长江承销保荐
广东康诚新材料科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况

广东康诚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年5月20日上午9点在公司会议室以现场方式召开，公司 2025年5月13日以电话及邮件形式通知了全体职工代表。本次职工代表大会由秦勇主持，会议应出席职工代表20人，实际出席职工代表20人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
二、议案审议情况
审议通过《关于选举广东康诚新材料科技股份有限公司第三届监事会职工代表 监事的议案》
1、议案内容

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现选举秦勇先生任公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年,与股东大会选举的监事任期一致。

经核查，上述监事符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果：

同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2025-015

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东康诚新材料科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

广东康诚新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日

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