
公告日期:2025-05-22
公告编号:2025-015
证券代码:873358 证券简称:康诚新材 主办券商:长江承销保荐
广东康诚新材料科技股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
广东康诚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次职工代表大会于2025年5月20日上午9点在公司会议室以现场方式召开,公司 2025年5月13日以电话及邮件形式通知了全体职工代表。本次职工代表大会由秦勇主持,会议应出席职工代表20人,实际出席职工代表20人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
二、议案审议情况
审议通过《关于选举广东康诚新材料科技股份有限公司第三届监事会职工代表 监事的议案》
1、议案内容
鉴于公司第二届监事会任期将届满,根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举,现选举秦勇先生任公司第三届监事会职工代表监事,与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,与股东大会选举的监事任期一致。
经核查,上述监事符合任职资格,不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果:
同意票 20 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
公告编号:2025-015
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东康诚新材料科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。
广东康诚新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日
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